CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEMENTOS LEMONA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad CEMENTOS LEMONA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo 30 de junio de 2026 a las 9:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad sito en Barrio Arraibi 40, 48330 Lemoa (Bizkaia), en primera convocatoria,  en el mismo lugar y hora, pero al día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y en su caso adoptar acuerdos  acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Constitución de la mesa y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el consejo de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

QUINTO.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones propias de la propia Sociedad, directamente o a través de sus sociedades, en los términos previsto en los Artículos 146, siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, y en su caso, reducir el capital amortizando acciones propias y consiguiente modificación del Artículo 5 de los estatutos sociales.

SEXTO.- Reelección, en su caso, de los auditores de cuentas de la Sociedad. 

SEPTIMO.- Delegación de facultades.

OCTAVO.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

 Lemoa (Bizkaia), a 29 de Mayo 2026.

 El Secretario del Consejo de Administración.