CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEMENTOS LEMONA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad CEMENTOS LEMONA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo 30 de junio de 2025 a las 9:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad sito en Barrio Arraibi 40, 48330 Lemoa (Bizkaia), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, pero al día siguiente, en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Constitución de la mesa y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el consejo de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

QUINTO.- Nombramiento, en su caso, de miembro del consejo de administración de la Sociedad.

SEXTO.- Delegación de facultades.

SEPTIMO.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

 Lemoa (Bizkaia), a 27 de Mayo 2025.

 El Secretario del Consejo de Administración.