CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEMENTOS LEMONA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad CEMENTOS LEMONA, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo 20 de junio de 2024 a las 9:00 , en el domicilio social de la Sociedad sito en Barrio Arraibi 40, 48330 Lemoa (Bizkaia), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, pero al día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y en su caso adoptar acuerdos  acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Constitución de la mesa y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el consejo de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

QUINTO.- Delegación de facultades.

SEXTO.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

 Lemoa (Bizkaia), a 17 de Mayo 2024.

 El Secretario del Consejo de Administración.